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興源環境:關于召開2019年第三次臨時股東大會的通知

2019-3-26 http://www.btfzm.live 來源: 作者:
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全球花木網3月26日消息:

        證券代碼:300266       證券簡稱:興源環境      公告編號:2019-033
    
    
    興源環境科技股份有限公司
    
    關于召開2019年第三次臨時股東大會的通知
    
    本公司及其董事會全體人員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    
    一、召開會議的基本情況
    
    1、股東大會屆次:2019年第三次臨時股東大會
    
    2、召集人:本次股東大會由董事會召集,會議的召集經第三屆董事會第二十九次會議審議通過。
    
    3、會議召開的合法、合規性
    
    本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程。
    
    4、會議日期、時間
    
    現場會議:2019年4月10日(星期三),下午14:00
    
    網絡投票時間:通過深圳證券交易所交易系統投票的時間為2019年4月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2019年4月9日下午15:00至4月10日下午15:00期間任意時間。
    
    5、會議召開方式:本次會議采取現場投票和網絡投票相結合的方式。
    
    公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
    
    公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式,如果同一表決權出現重復投票表決的,以第一次投票表決結果為準。
    
    6、會議的股權登記日:2019年4月2日。
    
    7、會議出席對象:
    
    (1)截至2019年4月2日收市時,在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權親自出席股東大會,或書面委托代理人出席和參加表決,該股東代理人可不必是公司的股東;
    
    (2)公司董事、監事、高級管理人員;
    
    (3)本公司聘請的見證律師。
    
    8、現場會議地點:興源環境科技股份有限公司一號會議室(地址:杭州余杭經濟技術開發區望梅路1588號)
    
    二、會議審議事項
    
    1.審議《關于子公司為母公司提供擔保的議案》
    
    該議案已經第三屆董事會第二十九次會議審議通過,議案內容詳見2019年3月26日刊登在中國證監會創業板指定信息披露網站巨潮資訊網上的相關公告。
    
    2.審議《關于浙江水美為中藝生態提供擔保的議案》
    
    該議案已經第三屆董事會第二十九次會議審議通過,議案內容詳見2019年3月26日刊登在中國證監會創業板指定信息披露網站巨潮資訊網上的相關公告。
    
    3.審議《關于中藝生態為浙江水美提供擔保的議案》
    
    該議案已經第三屆董事會第二十九次會議審議通過,議案內容詳見2019年3月26日刊登在中國證監會創業板指定信息披露網站巨潮資訊網上的相關公告。
    
    4.審議《關于公司為南水北調中線丹江口旅游發展有限公司提供擔保的議案》
    
    該議案已經第三屆董事會第二十九次會議審議通過,議案內容詳見2019年3月26日刊登在中國證監會創業板指定信息披露網站巨潮資訊網上的相關公告。
    
    三、提案編碼提案編 備注
    
       碼                      提案名稱                    該列打勾的欄目
                                                             可以投票
       100   總議案:本次股東大會所有議案                       √
      1.00   關于子公司為母公司提供擔保的議案                   √
      2.00   關于浙江水美為中藝生態提供擔保的議案               √
      3.00   關于中藝生態為浙江水美提供擔保的議案               √
      4.00   關于公司為南水北調中線丹江口旅游發展有限公         √
             司提供擔保的議案
    
    
    四、會議登記等事項
    
    1、登記方式
    
    (1)法人股東應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法人代表證明書及身份證辦理登記手續;法人股東委托代理人的,應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、授權委托書(附件三)、委托人股東賬戶卡辦理登記手續;
    
    (2)自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續;自然人股東委托代理人的,應持代理人身份證、授權委托書(附件三)、委托人股東賬戶卡、身份證辦理登記手續;
    
    (3)異地股東可采用信函或傳真的方式登記,股東請仔細填寫《股東參會登記表》(附件二),以便登記確認。
    
    信函或傳真請于2019年4月9日17:00前傳真到公司董事會辦公室。傳真號:4008266163-81850(請注明“股東大會”字樣)。來信請寄:杭州余杭經濟技術開發區望梅路1588號,興源環境科技股份有限公司董事會辦公室,郵編311100(信封請注明“股東大會”字樣)。
    
    2、登記時間:2019年4月9日上午8 :00至11: 30,下午14:00至17:00。
    
    3、登記地點:杭州余杭經濟技術開發區望梅路1588號,公司董事會辦公室。
    
    4、注意事項:
    
    以上證明文件辦理登記時出示原件或復印件均可,但出席會議簽到時,出席人身份證和授權委托書必須出示原件。不接受電話登記。
    
    五、參加網絡投票的具體操作流程
    
    本次股東大會公司將向股東提供網絡投票平臺,股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統參加投票,網絡投票的具體操作流程見附件一。
    
    六、其他事項
    
    1、聯系方式:
    
    電 話:0571-88771111傳 真:4008266163-81850
    
    聯系人:劉慧
    
    2、本次股東大會現場會議會期半天,與會人員的食宿及交通費等費用自理。
    
    七、備查文件
    
    1、《公司第三屆董事會第二十九次會議決議》;
    
    2、深交所要求的其他文件。附件:
    
    一、參加網絡投票的具體操作流程
    
    二、《股東參會登記表》
    
    三、《授權委托書》
    
    特此公告。
    
    興源環境科技股份有限公司董事會
    
    2019年3月25日
    
    附件一:
    
    參加網絡投票的具體操作流程
    
    (一)網絡投票的程序
    
    1、普通股的投票代碼與投票簡稱:投票代碼為“365266”,投票簡稱為“興源投票”。
    
    2、填報表決意見或選舉票數。對于非累積投票議案,填報表決意見,同意、反對、棄權。
    
    3、股東對總議案進行投票,視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的分議案的表決意見為準,其他未表決的議案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對分議案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    
    (二)通過深交所交易系統投票的程序
    
    1、投票時間:2019年4月10日的交易時間,即9:30—11:30和13:00—15:00。
    
    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    
    (三)通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    
    1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年4月9日(現場股東大會召開前一日)下午3:00,結束時間為2019年4月10日(現場股東大會結束當日)下午3:00。
    
    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
    
    3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    
    附件二:
    
    興源環境科技股份有限公司
    
    2019年第三次臨時股東大會參會股東登記表
    
     個人股東姓名/法人股東名稱
     個人股東身份證號/法人股東注冊號
     股東賬號                           持股數量
     出席會議人員姓名                   是否委托
     代理人姓名                         代理人身份證
     聯系電話                           電子郵箱
     聯系地址                           郵編
     備注
    
    
    附注:
    
    1、請用正楷字填上全名及地址(須與股東名冊上所載相同)
    
    2、已填妥及簽署的參會股東登記表,應于2019年4月9日17:00之前送達、郵件或傳真方式到公司,并通過電話方式對所發信函或傳真與本公司進行確認。
    
    3、上述股東參會登記表的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。附件三:
    
    授 權 委 托 書
    
    致:興源環境科技股份有限公司
    
    茲委托________(身份證號碼: )先生(女士)代表本人/本單位出席興源環境科技股份有限公司2019年第三次臨時股東大會,對以下議案以投票方式代為行使表決權。本人/本單位對本次會議表決事項未作具體指示的,受托人可代為行使表決權,其行使表決權的后果均為本人/本單位承擔。
    
                                                           備注            表決意見
     提案編碼                 提案名稱                 該列打勾的欄
                                                        目可以投票    同意   反對   棄權
       100    總議案:本次股東大會所有議案           √
       1.00   關于子公司為母公司提供擔保的議案       √
       2.00   關于浙江水美為中藝生態提供擔保的       √
              議案
       3.00   關于中藝生態為浙江水美提供擔保的       √
              議案
       4.00   關于公司為南水北調中線丹江口旅游       √
              發展有限公司提供擔保的議案
    
    
    委托人簽字(個人股東簽名,法人股東法定代表人簽名并加蓋公章):
    
    委托人身份證號碼或營業執照號碼:
    
    委托人持股數:
    
    委托人股東賬號:
    
    受托人簽字:
    
    受托人身份證號碼:
    
    委托日期: 年 月 日
    
    委托期限:自簽署日至本次股東大會結束
    
    (注:委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效;單位委托必須加蓋公章。)

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